Coalición presenta ante reguladores europeos 14 denuncias por sospecha de lavado de dinero contra JBS y sus financiadores
Las acusaciones se basan en un estudio que vincula a proveedores de la empresa con 6,6 millones de hectáreas deforestadas desde 1988; JBS dice no haber tenido acceso al contenido.
Traducido del original en portugués por la redacción de Panorama. Leer en portugués
Resumen elaborado por la redacción de Panorama a partir de las fuentes listadas. Los hechos se atribuyen a las publicaciones originales.
La Coalición Jurídica Transnacional (TLC, por sus siglas en inglés) presentó este miércoles (4) 14 denuncias por sospecha de lavado de dinero contra JBS y contra financiadores y proveedores de servicios de la empresa, según g1. Los documentos fueron enviados a agencias reguladoras de los Países Bajos, Alemania, Irlanda y el Reino Unido.
Las denuncias sostienen que habría una relación entre la cadena de suministro de carne vacuna de JBS y la deforestación ilegal, incluso en tierras indígenas. Un estudio encargado por la coalición asocia a proveedores directos e indirectos de la compañía con cerca de 6,6 millones de hectáreas con registros de deforestación desde 1988, en su mayor parte anteriores a julio de 2008. Además de la empresa, son blanco 12 de sus principales financiadores, así como auditoras, abogados y contadores; entre las instituciones citadas están Barclays, Banco do Brasil, Rabobank y BlackRock.
El estudio cruzó Guías de Tránsito Animal (GTA), registros del Catastro Ambiental Rural (CAR) y datos de monitoreo del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (Inpe). La propia coalición reconoce que la información no permite afirmar que un animal criado en un área con deforestación ilegal haya sido faenado por JBS, pero dice que el cruce señala situaciones de mayor riesgo.
Para el abogado Octavio Ferraz, profesor del King's College London e integrante de la TLC, la novedad está en usar la legislación contra el lavado de dinero para enfrentar delitos ambientales. La tesis es que los bancos y otros proveedores de servicios financieros, ante indicios, tendrían la obligación de profundizar las verificaciones y comunicarlo a las autoridades.
Consultada, JBS dijo que no tuvo acceso a la totalidad de las denuncias y no se había pronunciado hasta la última actualización del reportaje. Banco do Brasil afirmó no haber tenido acceso al material y dijo mantener políticas de prevención del lavado de dinero y de gestión de riesgos socioambientales.